Le bitcoin est il intraçable ?

Les cryptomonnaies sont souvent présentées comme une solution pour réaliser des transactions totalement anonymes. Trafiquant de drogue, hackers, terroristes … Ces monnaies totalement dématérialisées défrayent régulièrement la chronique. En effet, le Bitcoin serait utilisé pour des actions criminelles ou des opérations frauduleuses pour sa réputation de monnaie anonyme. Pour autant, le Bitcoin est il vraiment intraçable ?

3 raisons cruciales d’utiliser une monnaie intraçable

Les arguments des responsables politiques sont le blanchiment d’argent et le financement de la criminalité contre l’utilisation des cryptomonnaies. Pourtant, il y a d’autres raisons plus vertueuses de souhaiter garder son anonymat avec le bitcoin.

Raison n°1 Pour rester libre

La liberté est un droit fondamental de nos sociétés et de la démocratie. Pourtant, nous sommes de plus en plus surveillés avec la circulation des données numériques. Il en va de même avec l’argent. Les transactions de plus de 1000€ en espèces sont désormais interdites pour lutter contre la criminalité et le travail au noir. Pour autant, avez-vous envie de laisser une trace de toute votre activité à n’importe qui et n’importe où ? Les états avancent la sécurité pour justifier ces choix. Toutefois, Benjamin Franklin disait :

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux ».

En rien cette surveillance financière de masse ne garantit la sécurité pour tous. D’ailleurs il suffit de regarder le journal de 20 h pour le constater… Et puis, doit-on aussi interdire les smartphones, les transports en commun, … aussi utilisés par les criminels ?

Vous voulez être libre de soutenir une cause sans divulguer vos opinions politiques ? Réaliser un don est alors un bon moyen de soutien. Cependant, certaines causes son dans le collimateur des gouvernements. Souvenez-vous de l’affaire Wikileaks. Julian Assange a révélé des informations confidentielles de nature à provoquer des scandales politiques. Sous la menace des États-Unis, il a bénéficié du soutien de milliers de personnes avec des dons en Bitcoin. L’anonymat est alors recommandé pour ce type d’opération.

Raison n°2 Se protéger

Les moyens de paiement anonymes sont utilisés depuis bien longtemps pour se protéger des escrocs et des criminels. Donneriez-vous au premier venu votre carte d’identité, votre adresse et votre carte bleue ? Le cash est un paiement anonyme en voie de disparition avec les limitations de son utilisation. Le bitcoin et les cryptomonnaies représentent donc une alternative pour la protection privée des citoyens honnêtes.

Raison n°3 Garder le contrôle de ses données financières personnelles

Avez-vous envie que conseiller bancaire sache que vous vous êtes offert la toute dernière Porsche ? L’utilisation de votre argent en dit beaucoup sur votre vie privée. Il est normal de conserver une certaine discrétion.

Par ailleurs, que font les banques de vos données personnels ? La question fait débat et on ne connaît pas réellement les pratiques des institutions financières à ce sujet.

Enfin, les cas de vol de données financières se multiplient aux États-Unis. Il fait nul doute que ce phénomène devrait s’étendre à l’Europe et au reste du monde.

Le bitcoin est il vraiment anonyme ?

Pas de nom, aucune adresse, des données personnelles inexistantes … Nous sommes loin des pratiques bancaires traditionnelles avec le bitcoin. À première vue, l’utilisation de cette cryptomonnaie semble véritablement intraçable. En fait, ce n’est pas le cas. a bien souvent méprise sur le Bitcoin, il n’est pas anonyme mais pseudonyme. Le but même de la création de cette monnaie était de garantir la transparence. Toutes les transactions sont publiques dans la blockchain.

Les adresses : le point clé de la confidentialité

Le Bitcoin est souvent perçu comme un moyen de paiement anonyme. Pourtant, c’est tout le contraire. Cette cryptomonnaie fait preuve d’une transparence incroyable. C’est bien au-delà de ce que propose la finance classique et les banques traditionnelles. Les données sur les transactions sont publiques et accessibles. Tout est conservé de manière permanente.

Les adresses des portefeuilles sont des données centrales dans les transactions de cryptomonnaies. Elles sont utilisées pour recevoir et envoyer des jetons. Ainsi, elles apparaissent clairement dans chaque transaction Bitcoin. Votre nom n’apparaît jamais. Par contre, votre adresse publique de portefeuille est systématiquement tracée. On parle alors de transactions « pseudonymes ».

Ces adresses sont créées de manière anonyme à partir de votre portefeuille crypto. Néanmoins, il existe un moyen tout simple de retrouver votre identité. Lequel ? Vos achats. En effet, vous devez régulièrement dévoiler votre identité pour accéder à des services ou des marchandises. Comme l’historique de votre adresse est accessible, la confidentialité de vos données est compromise. En effet, il suffit de faire le rapprochement entre l’adresse de votre wallet et l’origine des transactions effectuées.

N’importe qui peut consulter librement le solde et les transactions de chaque adresse.

18 exchanges anonymes pour investir et trader les cryptomonnaies sans KYC

9 moyens d’utiliser le bitcoin de manière anonyme

Puisque le bitcoin est traçable, il est nécessaire de prendre quelques précautions pour protéger sa vie privée. Découvrez immédiatement 9 conseils pour réaliser des transactions plus anonymes en cryptomonnaies.

1. Utiliser un VPN

Naviguer sur internet, c’est comme sortir dans la rue à visage découvert. Vous êtes facilement identifiable et repérable. Si vous souhaitez visiter des sites web en toute discrétion, il est préférable de se camoufler.

C’est exactement ce que propose un VPN (Virtual Private Network) ou « réseau privé virtuel » en français. Mais à quoi cela ressemble ? C’est un logiciel à installer sur votre disque dur. Il permet de crypter votre adresse IP afin de naviguer discrètement sur internet.

Cette solution ne demande pas de compétences particulières. Ainsi, vous pouvez garder vos habitudes sur le web et garder l’anonymat lors de vos opérations avec les cryptomonnaies.

Un autre type de logiciel peut vous aider à protéger votre identité avec le bitcoin. Ce sont des applications qui cachent tout simplement votre adresse IP lorsque vous utilisez votre ordinateur. Le logiciel TOR est d’ailleurs une référence en la matière. Ce programme est tout simplement un navigateur internet pour utiliser internet sans laisser de traces.

2. Acheter du bitcoin de gré à gré

Pour éviter de se faire repérer, le mieux est encore d’opérer directement et physiquement avec un autre vendeur. Identifiez une personne de votre région sur la plateforme web Localbitcoins. Proposez-lui alors une rencontre physique pour une transaction avec un paiement en cash.

3. Utiliser un distributeur automatique Bitcoin

Les distributeurs automatiques de bitcoin représentent un moyen sûr et anonyme de se porter acquéreur de jetons de cryptomonnaies. En effet, ces machines acceptent les espèces et gèrent directement la création d’un nouveau portefeuille. De plus, les transactions se réalisent sans vérifier l’identité du client au préalable.

Lors de votre déplacement sur le lieu de l’automate, soyez vigilent. Des caméras surveillent l’environnement. Veillez donc à camoufler votre visage et les éléments qui vous distingue physiquement.

Bien que cette solution soit pratique et anonyme, il existe encore très peu de distributeurs sur le sol français. Vous pouvez facilement obtenir une liste des lieux avec une recherche sur Google. Mieux consultez le site Coinatmradar. Il recense les distributeurs de cryptomonnaies dans le monde entier avec des mises à jour régulières.

4. Utiliser un mixeur

Cela vous fait penser au robot de cuisine de votre grand-mère pour réaliser une soupe avec des légumes ou un appareil électronique pour un DJ ? Vous avez tout faux.

Un mixeur est un service adressé aux utilisateurs de cryptomonnaies. Il s’agit d’envoyer des bitcoins à une entreprise qui se charge de mélanger les transactions de plusieurs utilisateurs et de les redistribuer de manière anonyme. Ce procédé permet des transactions presque intraçables.

Pour faciliter la gestion de ces opérations, le mixeur propose des transactions de valeurs égales. Ce sont des petites sommes. Par conséquent, l’utilisation d’un mixeur pour des montants importants est inadapté.

Enfin, il convient d’être très attentif. De nombreuses arnaques proposent ces services et détournent ainsi des jetons. Opérez donc uniquement avec des sociétés réputées avec cette méthode.

5. Opter pour une vraie cryptomonnaie anonyme

Même si le bitcoin protège bien mieux votre identité que d’autres moyens de transaction, cette cryptomonnaie n’est pas totalement anonyme.

Si vous recherchez un moyen de réaliser des transactions intraçables, d’autres alternatives existent. L’une d’elle s’appelle Monero. C’est tout simplement une cryptomonnaie dont la conception protège nativement votre identité et votre vie privée. Monero est directement dérivé du Bitcoin. La différence est l’utilisation de techniques cryptographiques pour obtenir des transactions véritablement intraçables. L’origine et la destination des transactions sont ainsi masquées.

Toutefois, Monero est moins répandu que le Bitcoin. Cela limite la portée de cette crypto pour réaliser des transactions. De plus, elle est stigmatisée. En effet, Monero est considéré comme le moyen de transaction privilégié sur le dark web. Son interdiction peut donc subvenir à tout moment. Une autre cryptomonnaie anonyme est le DeepOnion.

6. Utiliser un wallet anonyme

Réaliser des transactions de bitcoin de manière anonyme est un bon début. Toutefois, cela reste insuffisant. Évidemment, vous devez trouver un moyen de conserver vos jetons sans laisser de traces.

Pour cela, il existe une solution : un portefeuille logiciel anonyme. Cette application fonctionne sur un ordinateur personnel. Electrum propose le programme le plus accessible. L’utilisation d’un navigateur comme Thor est fortement recommandé pour le téléchargement du logiciel pour conserver l’anonymat dès le départ.

7. Utiliser une nouvelle adresse

Les adresses représentent la pierre angulaire de la confidentialité avec le Bitcoin. Toutefois, les cryptomonnaies profitent de la souplesse des technologies numériques. Ainsi, il est possible de créer autant de nouvelles adresses que vous le souhaitez pour votre portefeuille. Pour préserver votre identité, changer votre adresse à la réception de chaque paiement est une pratique à adopter de manière systématique. Pour aller plus loin, utilisez plusieurs portefeuilles différents pour vos différents besoins. Ainsi, vos transactions sont isolées et vous êtes plus difficile à identifier par les personnes qui vous envoient des jetons. En effet, ils ne peuvent pas prendre connaissance des autres adresses en votre possession et en consulter l’historique des transactions.

8. Adopter la discrétion

Communiqueriez-vous votre relevé d’identité bancaire RIB sur internet ou les réseaux sociaux massivement dans le but de recevoir de l’argent ? Évidemment, ce n’est pas recommandé. Adoptez un comportement similaire pour votre adresse Bitcoin.

Diffuser son adresse de manière publique est bon moyen de recevoir des dons. Cependant, le rapprochement avec votre identité est immédiat. Faites donc attention à ne pas diffuser l’adresse de votre wallet par email ou sur les réseaux sociaux.

9. Éviter les plateformes d’achat en ligne

La conversion de monnaies traditionnelles (dollar, euro …) en cryptomonnaies est réglementée. Pour réaliser de telles opérations, les services spécialisés comme les plateformes d’échanges ont besoin d’un agrément. Cette réglementation impose alors aux sociétés agréées de recueillir des informations auprès de leurs clients :

une pièce d’identité en cours de validité (le passeport est parfois exigé)
un justificatif de domicile
une vérification de votre identité par webcam

Vous l’avez parfaitement compris. Votre anonymat est alors complètement compromis. Pour effectuer des transactions intraçables, commencez par fuir ces services.

Les risques de l’anonymat

L’anonymat est recherché par les escrocs et les criminels. C’est donc la porte ouverte aux arnaques et vols en tout genre. Préserver son identité à tout prix est donc risqué. Il est nécessaire de bien s’informer sur les bonnes pratiques à adopter et d’être attentif en permanence. Si vous débutez, il vaut mieux utiliser des pratiques plus conventionnels au risque de laisser des traces. Utilisez donc des sites agréés au départ pour vous faire la main. La loi vous protège alors comme consommateur. Avec le temps et l’expérience, vous apprendrez à être plus discret avec vos bitcoins de manière en toute sécurité.

Vous voyagez régulièrement ? Les cryptomonnaies sont mal perçues dans certains pays. Le bitcoin est encore considéré par certains pays comme le berceau de la criminalité. Des accusations de financement pour une activité terroriste ou de blanchiment d’argent sont possibles.

Le mot de la fin

Vous avez maintenant la réponse : le bitcoin n’est pas intraçable, il n’est pas anonyme mais pseudonyme (via votre adresse bitcoin). Cependant, des cryptomonnaies permettent d’opérer avec beaucoup de discrétion en prenant les précautions nécessaires. Si vous souhaitez préserver votre anonymat, il est extrêmement important d’adopter les bonnes pratiques au-delà de simplement acheter du Bitcoin. Et cela commence par votre équipement. Utilisez un ordinateur qui fonctionne sous Linux. Ce système d’exploitation garantit une sécurité robuste et une meilleure confidentialité.

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